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PF desmantela quadrilha que cometia fraudes bancárias pela internet

A Polícia Federal deflagrou as Operações Spurius II e III para desarticular organização criminosa especializada em fraudes bancárias pela internet nos estados de Tocantins e Goiás.

Aproximadamente 40 policiais federais cumpriram sete mandados judiciais de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas nos estados de Tocantins e Goiás. Foi determinado o bloqueio de bens e valores dos envolvidos, pessoas físicas e jurídicas.

A investigação teve início com a comunicação de fraude ocorrida em Agências da Caixa Econômica Federal em Paraíso/TO e Relatório de Fraudes Bancárias, fatos investigados em inquéritos policiais instaurados para apurar a ocorrência dos delitos.

Imagem: Polícia desarticula quadrilha especializada em crime na internet (Produção/Facebook)

O grupo criminoso atuava fraudando a emissão e pagamento de boletos bancários, bem como realizando fraudes bancárias pela internet e lavagem de dinheiro por meio de contas e empresas de fachada. Tais empresas eram criadas com documentação falsa para movimentar os recursos obtidos ilicitamente.

Ainda não se apurou o montante dos prejuízos gerados pelas fraudes, que será mensurado após a análise do material apreendido.

A investigação apurou o cometimento dos crimes de organização criminosa (art. 2º da lei 12.850/13),furto qualificado (art. 155 §4º, II do C.P.) estelionato (art. 171, §3º do C.P.),falsificação de documento público (art. 297 do C.P.), uso de documento falso (art. 304 do C.P.) e lavagem de dinheiro (art. 1º da lei 9.613/98).

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